Полномочия, которые не отнесены к компетенции совета директоров, будут осуществлять общее собрание учредителей, директор и (или) правление общества в зависимости от того, как эти полномочия распределены уставом (подп. 13 п. 2 ст. 33, подп. 4 п. 3 ст. 40 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью).

Возможно указать в Уставе обязанность совета директоров одобрять действия и (или) сделки, которые заключает генеральный директор. Если сделка совершенная руководителем не была одобрена советом директоров, такая сделка может быть признана недействительной на основании ст. 174 ГК РФ, в тоже время нужно доказать, что контрагент должен был знать или знал об одобрении данной сделки советом директоров.

В уставе ООО можно указать, в соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ часть полномочий правления переданы совету директоров полностью или частично.

Если устав ООО определяет, что определенные полномочия  не относятся к совету директоров, совет директоров не имеет вправо принимать решение по таким вопросам. Все решения, которые принял совет директоров, не имеют юридической силы если не относятся к его компетенции, в соответствии с уставом ООО или законом

Полномочия совета директоров.

Полномочия которыми возможно наделить Совет директоров (п. 2.1 ст. 32 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью):

• определять основные направления ФХД ООО;
• создавать и досрочно прекращать исполнительные органы общества, а также принимать решения о передаче полномочий директора управляющей компании (управляющему), утверждать такую компанию и условия договора с ней. Если этот вопрос решает совет директоров, то договор с директором или управляющей компанией подписывает председатель совета директоров или лицо, которое совет директоров уполномочит на это своим решением (п. 1 ст. 40, п. 3 ст. 42 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью). Совет директоров также может определять срок полномочий директора и правления, если этот вопрос отнесен к его компетенции (п. 1 ст. 40, п. 1 ст. 41 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью);
• устанавливать размер вознаграждения и денежных компенсаций директору, членам правления, управляющей компании;
• принимать решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
• назначать аудиторские проверки, утверждать аудитора и устанавливать размер оплаты его услуг;
• утверждать или принимать документы, регулирующие организацию деятельности общества (т. е. внутренние документы общества);
• принимать решения о создании филиалов и представительств общества;
• одобрять сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 процента от стоимости имущества общества (п. 7 ст. 45 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью);
• одобрять крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества общества (п. 4 ст. 46 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью);
• решать вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания учредителей общества. При этом члены совета директоров могут присутствовать на общем собрании учредителей с правом совещательного голоса независимо от того, какой орган принимает решение о подготовке, созыве и проведении собрания (п. 3 ст. 32 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью). Если названный вопрос входит в полномочия директора (правления), совет директоров имеет право требовать от него провести общее собрание учредителей (п. 2 ст. 35 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью). Если в течение пяти дней после получения такого требования директор (правление) не примет решение о проведении собрания, совет директоров вправе созвать и провести собрание учредителей самостоятельно (п. 4 ст. 35 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью). Открывать собрание учредителей должен будет председатель совета директоров (п. 4 ст. 37 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью);
• решать иные вопросы, которые не отнесены к компетенции общего собрания учредителей общества, правления или директора. Такие вопросы нужно определить в уставе общества заранее.

Независимо от того, как устав определяет объем полномочий совета директоров, он вправе:

• вынести решение о том, какие документы подлежат обязательному хранению в обществе (п. 1 ст. 50 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью);
• предложить общему собранию учредителей добровольно ликвидировать общество (п. 2 ст. 57 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью).

Члены совета директоров обязаны по требованию ревизионной комиссии общества давать необходимые пояснения в устной или письменной форме (п. 2 ст. 47 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью).

/// Бесплатная регистрация ООО + Уставом с советом директоров 

Созыв и проведение заседаний Совета директоров.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров должен быть определен в уставе (п. 2 ст. 32 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью).

Закон устанавливает, что члены совета директоров не вправе передавать кому-либо право голоса на заседании, в том числе по доверенности (п. 5 ст. 32 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью).

Необходимо заранее подробно прописать порядок  созыва совета директоров и порядок проведения заседаний. Это нужно что бы правильно организовать деятельность совета директоров, предусмотреть порядок разрешения спорных ситуаций, связанных с его деятельностью,.

Прописывая изменения в уставе связанные с деятельностью совета директоров, возможно ориентироваться на требования, установленные для АО.

Зафиксировать факт присутствия на собрании членов совета директоров, можно путем использования листа регистрации, а чтобы зафиксировать результаты их голосования – бюллетени для голосования.

Что бы снизить риск оспаривания принятого на заседании совета директоров решения, необходимо подписать протокол всем составом совета директоров. Если кто-то проголосовал против принятого решения, то он откажется подписать протокол, в этом случае можно использовать бюллетени для голосования.

The post Совет директоров в ООО. first appeared on ЭнтерФин.

Оно, как и генеральный директор, осуществляет руководство текущей деятельностью ООО. Создают его как правило в крупных компаниях.

Чтобы в последующем деятельность правления была слаженной и организованной, а решения не были признаны недействительными, учредители должны обеспечить юридическую чистоту при избрании его членов.

Порядок создания правления.

Если устав не предусматривает наличие в обществе правления, но требуется его создать, предварительно нужно внести изменения в устав на основании соответствующего решения общего собрания учредителей.

Правление — это коллегиальный исполнительный орган, наименование которого закон оставляет на усмотрение учредителей. Не обязательно называть это орган «правлением»

В уставе нужно указать:

• Как избрать членов правления;
• Сколько членов правления должно быть;
• Процесс оформления членов правления на должность;
• Какой у членов правления срок полномочий;
• Права и обязанности правления;
• Правила функционирования и принятия решений.

Указанные сведения, а также права и обязанности членов правления необходимо прописать очень подробно.

В уставе нужно прописать только самое основное, все детали лучше расписать в отдельном документе, который называется:«Положение о правлении»

Положение нужно утвердить на общем собрании учредителей и внести соответствующие дополнения в устав: в соответствующем разделе устава сделать ссылки на Положение.

Закон об «Об обществах с ограниченной ответственностью» не регулирует порядок работы правления, при составлении положения можно ориентироваться на общие правила, установленные для АО.

В Уставе ООО не обязательно прописывать срок, в течение которого правление нужно создать. Правление ни избрано – значит функции выполняют органы, уполномоченные на это уставом или законом.

Кандидатуры на места членов правления предлагает лицо, инициирующее общее собрание. В этой ситуации все учредители имеют право предложить свои кандидатуры, равно как и предложить свои вопросы в повестку собрания. Устав может определять особый порядок отбора кандидатов для избрания в правление.

Если лицо, созывающее собрание, не включит в список предложенного кандидата, учредитель вправе обжаловать это решение и потребовать включить его кандидата в список (п. 3 ст. 43 ФЗ №14 Об ООО)

Членов правления можно избрать простым большинством голосов, если большее количество голосов не требуется в соответствии с уставом общества. В этой ситуации в уставе можно установить, что по этому вопросу должно проводиться кумулятивное голосование (п. 9 ст. 37 ФЗ №14 Об ООО), это позволит учитывать интересы миноритарных учредителей.

Если по каким-либо причинам с первого раза не получилось избрать правление в полном составе, можно созвать и провести новое общее собрание учредителей, на котором избрать правление заново либо избрать недостающих членов. Если этот вопрос отнесен к компетенции совета генеральный директоров, то можно провести новое заседание совета генеральный директоров.

Кто может быть избран в правление.

Членом правления может быть не только один из учредителей ООО, но и любое иное физическое лицо. При проверке такого лица перед избранием нужно выяснить, не ограничено ли оно в дееспособности и не лишено ли права занимать такую должность.

В этой ситуации нужно учитывать, что член правления не сможет одновременно занимать некоторые должности в этом же ООО.

Статус членов правления.

Как нужно оформить избранных лиц на посты членов правления, закон не устанавливает, оставляя это на усмотрение учредителей. Однако суд рассматривает отношения между обществом и членами правления как трудовые.

В этой ситуации, с членами правления можно вообще не заключать договоры. В таком случае члены правления будут действовать на основании решения общего собрания учредителей (совета директоров), устава ООО и Положения о правлении. В любом случае то, как будут оформлены члены правления, нужно закрепить в уставе.

Если с членами правления заключить трудовые договоры, на них будут распространяться особенности регулирования труда, установленные ТК РФ для генеральный директора, в том числе касающиеся расторжения трудового договора, и другие правила (ст. 281 ТК РФ).

Договоры с членами правления от имени общества должно подписывать лицо, уполномоченное тем органом, который их избрал, то есть общим собранием учредителей либо советом генеральный директоров.

Общее собрание учредителей определяет размер вознаграждения членов правления. Однако устав может относить этот вопрос и к компетенции совета генеральный директоров (подп. 3 п. 2.1 ст. 32 ФЗ №14 Об ООО).

Поскольку закон не определяет права и обязанности членов правления, их нужно прописать в уставе или Положении о правлении. Кроме того, их можно прописать в трудовых договорах с членами правления и (или) в их должностных инструкциях.

Члены правления не вправе:

• передавать свой голос иным лицам, в том числе другим членам правления (п. 5 ст. 32 ФЗ №14 Об ООО).

Члены правления обязаны:

• по требованию ревизионной комиссии ООО давать пояснения в устной или письменной форме (п. 2 ст. 47 ФЗ №14 Об ООО).

Члены правления вправе:

• участвовать на общем собрании учредителей общества с правом совещательного голоса (п. 3 ст. 32 ФЗ №14 Об ООО).

Прекращение полномочий членов правления.

Порядок прекращения полномочий членов правления законом не установлен, в связи с этим его нужно определить в уставе.

Если это не сделать, то полномочия правления прекратятся по истечению срока, на который оно избрано, либо в связи с решением общего собрания учредителей (совета генеральный директоров) о досрочном прекращении полномочий.

Ответственность членов правления.

Под убытками следует понимать:

• расходы, которые ООО произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права;
• утрату или повреждение имущества ООО;
• не полученные доходы, которые ООО получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено, то есть упущенную выгоду.

Общество и его учредители вправе потребовать возместить убытки. Принудительное взыскание возможно только в судебном порядке.

Истцу нужно будет доказать:

• противоправность действий (бездействия) члена правления, являющегося ответчиком;
• факт возникновения убытков у общества;
• размер убытков;
• причинно-следственную связь между ненадлежащим (неразумным и (или) недобросовестным) поведением члена правления и возникшими убытками.

Кроме того, если учредитель считает, что правление приняло решение с нарушением закона или устава и это решение нарушает его права и законные интересы, он может в судебном порядке признать такое решение недействительным.

Если виновны несколько лиц – они будут нести солидарную ответственность.

Бывают случаи, когда члены правления могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

К административной ответственности можно привлечь, за незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания учредителей, а также за нарушение требований ФЗ №14 Об ООО к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний учредителей (ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ).

К уголовной ответственности можно привлечь, за участие в качестве организаторов, подстрекателей или пособников при присвоении или растрате чужого имущества (ст. 33 и 160 УК РФ), за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ, п. 11, 12 постановления Верховного суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «По делам о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий»), а также по другим статьям Уголовного кодекса РФ.

The post Создание Правления в ООО. first appeared on ЭнтерФин.