Совет директоров в ООО – это коллегиальный орган управления, полномочия нужно заранее определить, при регистрации или внести изменения в устав.
Полномочия совета директоров должны соответствовать закону, а можно наделить совет полномочиями решать вопросы, которые не относятся к компетенции общего собрания учредителей или исполнительных органов общества (п. 2.1 ст. 32 Закон об ООО, п. 4 ст. 65.3 ГК РФ).
Полномочия, которые не отнесены к компетенции совета директоров, будут осуществлять общее собрание учредителей, директор и (или) правление общества в зависимости от того, как эти полномочия распределены уставом (подп. 13 п. 2 ст. 33, подп. 4 п. 3 ст. 40 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью).
В уставе ООО можно указать, исключительные полномочия для совета директоров, например возможность заключать сделки с долями УК, недвижимым имуществом и так далее.
Возможно указать в Уставе обязанность совета директоров одобрять действия и (или) сделки, которые заключает генеральный директор. Если сделка совершенная руководителем не была одобрена советом директоров, такая сделка может быть признана недействительной на основании ст. 174 ГК РФ, в тоже время нужно доказать, что контрагент должен был знать или знал об одобрении данной сделки советом директоров.
В уставе ООО можно указать, в соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ часть полномочий правления переданы совету директоров полностью или частично.
Если устав ООО определяет, что определенные полномочия не относятся к совету директоров, совет директоров не имеет вправо принимать решение по таким вопросам. Все решения, которые принял совет директоров, не имеют юридической силы если не относятся к его компетенции, в соответствии с уставом ООО или законом
Полномочия совета директоров.
Полномочия которыми возможно наделить Совет директоров (п. 2.1 ст. 32 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью):
определять основные направления ФХД ООО;
создавать и досрочно прекращатьисполнительные органы общества, а также принимать решения о передаче полномочий директора управляющей компании (управляющему), утверждать такую компанию и условия договора с ней. Если этот вопрос решает совет директоров, то договор с директором или управляющей компанией подписывает председатель совета директоров или лицо, которое совет директоров уполномочит на это своим решением (п. 1 ст. 40, п. 3 ст. 42 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью). Совет директоров также может определять срок полномочий директора и правления, если этот вопрос отнесен к его компетенции (п. 1 ст. 40, п. 1 ст. 41 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью);
устанавливать размер вознаграждения и денежных компенсаций директору, членам правления, управляющей компании;
принимать решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
назначать аудиторские проверки, утверждать аудитора и устанавливать размер оплаты его услуг;
утверждать или принимать документы, регулирующие организацию деятельности общества (т. е. внутренние документы общества);
принимать решения о создании филиалов и представительств общества;
одобрять сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 процента от стоимости имущества общества (п. 7 ст. 45 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью);
одобрять крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества общества (п. 4 ст. 46 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью);
решать вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания учредителей общества. При этом члены совета директоров могут присутствовать на общем собрании учредителей с правом совещательного голоса независимо от того, какой орган принимает решение о подготовке, созыве и проведении собрания (п. 3 ст. 32 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью). Если названный вопрос входит в полномочия директора (правления), совет директоров имеет право требовать от него провести общее собрание учредителей (п. 2 ст. 35 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью). Если в течение пяти дней после получения такого требования директор (правление) не примет решение о проведении собрания, совет директоров вправе созвать и провести собрание учредителей самостоятельно (п. 4 ст. 35 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью). Открывать собрание учредителей должен будет председатель совета директоров (п. 4 ст. 37 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью);
решать иные вопросы, которые не отнесены к компетенции общего собрания учредителей общества, правления или директора. Такие вопросы нужно определить в уставе общества заранее.
Независимо от того, как устав определяет объем полномочий совета директоров, он вправе:
вынести решение о том, какие документы подлежат обязательному хранению в обществе (п. 1 ст. 50 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью);
предложить общему собранию учредителей добровольно ликвидировать общество (п. 2 ст. 57 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью).
Члены совета директоров обязаны по требованию ревизионной комиссии общества давать необходимые пояснения в устной или письменной форме (п. 2 ст. 47 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью).
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров должен быть определен в уставе (п. 2 ст. 32 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью).
Закон устанавливает, что члены совета директоров не вправе передавать кому-либо право голоса на заседании, в том числе по доверенности (п. 5 ст. 32 ФЗ №14 Об Обществах с ограниченной ответственностью).
Необходимо заранее подробно прописать порядок созыва совета директоров и порядок проведения заседаний. Это нужно что бы правильно организовать деятельность совета директоров, предусмотреть порядок разрешения спорных ситуаций, связанных с его деятельностью,.
Прописывая изменения в уставе связанные с деятельностью совета директоров, возможно ориентироваться на требования, установленные для АО.
Учредители имеют право разработать и предусмотреть в уставе ООО свои требования к порядку создания и деятельности совета директоров, поскольку для ООО закон этого не определяет.
Зафиксировать факт присутствия на собрании членов совета директоров, можно путем использования листа регистрации, а чтобы зафиксировать результаты их голосования – бюллетени для голосования.
Что бы снизить риск оспаривания принятого на заседании совета директоров решения, необходимо подписать протокол всем составом совета директоров. Если кто-то проголосовал против принятого решения, то он откажется подписать протокол, в этом случае можно использовать бюллетени для голосования.
