Запрос о предоставлении сведений о бенефициарном владельце – участнике общества с долей больше 25 процентов

Когда понадобится: чтобы ответить на запрос ИФНС о бенефициарах организации с долей в обществе больше 25 процентов. Направить сведения организация обязана в течение пяти рабочих дней со дня, когда был получен запрос.

Узнать подробнее о документе и процедуре:

  • Как представить отчет о бенефициарах
Участнику ООО «Альфа»

Львову Александру Владимировичу,
проживающему по адресу: 123456,
г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, кв. 12
запрос о предоставлении с
ведений

Уважаемый Александр Владимирович Львов, просим Вас в течение 14 дней предоставить

следующие сведения о себе:

– Ф. И. О. (в случае изменения);

– гражданство;

– дату рождения;

– место жительства или пребывания;

– ИНН (если есть);

– паспортные данные (данные миграционной карты, документа, подтверждающего право

иностранного гражданина или лица без гражданства пребывать или проживать в России).

Обоснование: закон обязывает общество располагать информацией о своих бенефициарных

владельцах, обновлять ее ежегодно и хранить в течение пяти лет. В противном случае общество
могут привлечь к ответственности и оштрафовать на сумму до 500 тыс. руб. (ст. 14.25.1 КоАП РФ ,ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ)

Признаки, по которым лицо относят к бенефициарным владельцам, устанавливает пункт 8 статьи

6.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Один из них – владение долей в обществе размером более 25
процентов. Поскольку Ваша доля в ООО «Альфа» составляет 50 процентов, Вы являетесь
бенефициарным владельцем.

Предоставление указанных выше сведений является Вашей обязанностью (п. 5 ст. 6.1

Федерального закона № 115-ФЗ).

Приведенный перечень сведений установлен в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 7

Федерального закона № 115-ФЗ.

Указанные сведения просим предоставить письменно по адресу общества: 134141, г. Москва, ул.

Семеновская, д. 9.

Генеральный директор

ООО «Альфа»                                   __________________                              Л.М. Зайцев

 

Добавить комментарий

Закрыть меню