Участнику ООО «Альфа»
Львову Александру Владимировичу,
проживающему по адресу: 123456,
г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, кв. 12
запрос о предоставлении с
ведений
Уважаемый Александр Владимирович Львов, просим Вас в течение 14 дней предоставить
следующие сведения о себе:
– Ф. И. О. (в случае изменения);
– гражданство;
– дату рождения;
– место жительства или пребывания;
– ИНН (если есть);
– паспортные данные (данные миграционной карты, документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства пребывать или проживать в России).
Обоснование: закон обязывает общество располагать информацией о своих бенефициарных
владельцах, обновлять ее ежегодно и хранить в течение пяти лет. В противном случае общество
могут привлечь к ответственности и оштрафовать на сумму до 500 тыс. руб. (ст. 14.25.1 КоАП РФ ,ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ)
Признаки, по которым лицо относят к бенефициарным владельцам, устанавливает пункт 8 статьи
6.1 Федерального закона № 115-ФЗ. Один из них – владение долей в обществе размером более 25
процентов. Поскольку Ваша доля в ООО «Альфа» составляет 50 процентов, Вы являетесь
бенефициарным владельцем.
Предоставление указанных выше сведений является Вашей обязанностью (п. 5 ст. 6.1
Федерального закона № 115-ФЗ).
Приведенный перечень сведений установлен в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 7
Федерального закона № 115-ФЗ.
Указанные сведения просим предоставить письменно по адресу общества: 134141, г. Москва, ул.
Семеновская, д. 9.
Генеральный директор
ООО «Альфа» __________________ Л.М. Зайцев
|
