В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ «О лотереях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2013, N 52, ст. 6981) и в соответствии с подпунктом 5.2.25(4) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; 2014, N 15, ст. 1755), приказываю:
1. Утвердить Порядок раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2020 г.
Регистрационный № 59279
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 23.03.2020 г. № 44н
раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя
1. Настоящий Порядок устанавливает правила раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи (далее — аффилированные лица), а также уведомления организатора лотереи оператором лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя оператора лотереи.
2. Оператор лотереи раскрывает организатору лотереи информацию об аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку).
3. Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:
полное фирменное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аффилированного лица;
место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (с согласия физического лица);
занимаемая должность (для работников оператора лотереи);
основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным;
дата наступления основания (оснований);
доля участия аффилированного лица в уставном капитале оператора лотереи (в процентах);
доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций оператора лотереи (в процентах).
4. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц.
5. К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся:
изменение состава учредителей (участников) оператора лотереи;
смена руководителя оператора лотереи.
6. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи (при наличии печати) и подписанного руководителем оператора лотереи (иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица), либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
7. Включение в список аффилированных лиц неполной (недостоверной) информации или информации, которая не имеет документального подтверждения, не допускается.
Приложение
к Порядку раскрытия оператором лотереи
организатору лотереи информации о лицах,
которые могут оказывать существенное
(прямое или косвенное) влияние на
проведение лотереи, а также уведомления
организатора лотереи в случае изменения
состава учредителей (участников) или
руководителя, утвержденному приказом
Министерства финансов Российской
Федерации от 23.03.2020 г. N 44н
(рекомендуемый образец)
| (наименование оператора лотереи) |
|---|
| (место нахождения оператора лотереи) |
| (ИНН оператора лотереи) |
| (ОГРН оператора лотереи) |
| (наименование лотереи) |
| на | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц) |
I. Состав аффилированных лиц
| N п/п | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица | ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Занимаемая должность (для работников оператора лотереи) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия в уставном капитале оператора лотереи, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций оператора лотереи, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период
| с | по |
|---|
| N п/п | Содержание изменения | Дата наступления изменения |
|---|---|---|
Содержание сведений о лице до изменения:
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Содержание сведений о лице после изменения:
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора лотереи (иного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица) | (подпись) |
| «___» ___________ 20__ г. | |
|---|---|
| (дата) |
