Комментарии: Указание Банка России от 6 июля 2020 г. N 5495-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (документ не вступил в силу)

Комментарии: Указание Банка России от 6 июля 2020 г. N 5495-У “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (документ не вступил в силу) https://enterfin.ru/ukazanie-banka-rossii-ot-6-iyulya-2020-g-n-5495-u-o-vnesenii-izmenenij-v-otdelnye-normativnye-akty-banka-rossii-po-voprosam-trebovanij-k-identifikatsii-kreditnymi-organizatsiyami-i-nekreditnymi-finan/ ЭнтерФин - делегируй! Fri, 14 Aug 2020 05:48:52 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.13